证券代码：001301     证券简称：尚太科技   公告编号：2025-084               石家庄尚太科技股份有限公司 对于向不特定对象刊行可调度公司债券摊薄即期讲演、填         补讲演按序及相关承诺（纠正稿）的公告      本公司及董事会全体成员保证信息透露的内容果真、准确、好意思满，莫得  失实纪录、误导性讲述或要紧遗漏。      高出请示：      以下对于石家庄尚太科技股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券 后其主要财务谋略的假定分析、姿首均不组成公司的盈利预计，投资者不应仅依 据该等分析、姿首进行投资有谋略，如投资者据此进行投资有谋略而形成任何赔本的， 公司不承担任何连累。公司制定的填补讲演按序不就是对公司改日利润作念出保 证，敬请弘大投资者属目投资风险。   为落实《国务院办公厅对于进一步加强成本商场中小投资者正当职权保护工 作的见地》（国办发2013110号）和《国务院对于进一步促进成本商场健康发展 的多少见地》（国发201417号），保险中小投资者知情权，阐发中小投资者利 益，石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称“公司”或“尚太科技”）凭据《关 于首发及再融资、要紧钞票重组摊薄即期讲演关联事项的指点见地》（证监会公 告201531号）等相关要求，对本次向不特定对象刊行可调度公司债券（以下简 称“可转债”）摊薄即期讲演对公司的影响进行了贯注分析并制定了具体的填补 讲演按序，相关主体对公司填补讲演按序大要得到切实本质作出了承诺，具体如 下：      一、本次刊行摊薄即期讲演对公司主要财务谋略的影响      （一）本次刊行摊薄即期讲演分析的假定前提 大不利变化。 别假定2026年3月31日一说念转股（即转股率为100%且转股时一次性一说念转股）和 完毕2026年12月31日一说念未转股（即转股率为0）两种情形，该时分仅用于策画 本次刊行摊薄即期讲演的影响，最终以本体刊行完成时分为准。 次向不特定对象刊行可转债的影响，不推敲后续公司适度性股票回购并刊出、股 权激发授予和行权、利润分派、成本公积转增股本或其他身分导致股本发生的变 化。 本体票面利率的数值预计。 往复日公司股票往复均价与前一个往复日公司股票往复均价孰高值），该转股价 格仅用于策画本次刊行摊薄即期讲演对主要财务数据及财务谋略的影响，不组成 对本体转股价钱的预计或承诺。最终的开动转股价钱由公司董事会凭据股东会授 权，在刊行前凭据商场现象信服，并可能进行除权、除息疗养或向下修正。 本次向不特定对象刊行可调度公司债券最终刊行股数和本体到账的召募资金规 模将凭据监管部门核准、刊行认购情况以及刊行用度等情况最终信服。 公司股东的净利润分歧为83,832.71万元、80,855.43万元，2025年度、2026年度扣 非前后包摄于母公司股东的净利润分歧按以下三种情况进行测算：2025年、2026 年扣除异经常性损益前后包摄于母公司股东的净利润较上一年度分歧增长0%、 算本次向不特定对象刊行摊薄即期讲演对主要财务谋略的影响，并不代表公司对 改日推敲情况及趋势的判断，亦不组成公司盈利预计，投资者不应据此进行投资 有谋略。 财务用度、投资收益、利息摊销等）等的影响。   上述假定仅为测算本次刊行摊薄即期讲演对公司主要财务谋略的影响，不代 表公司对改日推敲情况及趋势的判断，亦不组成公司盈利预计；公司本体推敲情 况受国度政策、行业发展等多种身分影响而存在不信服性；投资者不应据此进行 投资有谋略，投资者据此进行投资有谋略形成赔本的，公司不承担补偿连累。   （二）对公司主要财务谋略的影响   基于上述假定，本次刊行对公司主要财务谋略的影响对比如下：                         /2024 年     /2025 年          技俩                                     2026 年全       2026 年 3 月                                                 部未转股         31 日一说念转股                            日           日 总股本（万股）                 26,096.14   26,080.24 情形一：假定公司 2025 年、2026 年扣除异经常性损益前后包摄于母公司通盘者的净利 润年增长率为 0% 包摄于母公司通盘者的净利润 （万元） 扣除异经常性损益后包摄于母 公司通盘者的净利润（万元） 基本每股收益（元/股）                  3.22        3.21         3.21            2.93 稀释每股收益（元/股）                  3.23        3.11         2.84            2.84 扣除异经常性损益后基本每股 收益（元/股） 扣除异经常性损益后稀释每股 收益（元/股） 情形二：假定公司 2025 年、2026 年扣除异经常性损益前后包摄于母公司通盘者的净利 润年增长率为 10% 包摄于母公司通盘者的净利润 （万元） 扣除异经常性损益后包摄于母 公司通盘者的净利润（万元） 基本每股收益（元/股）                  3.22        3.53         3.89            3.54 稀释每股收益（元/股）                  3.23        3.42         3.44            3.44 扣除异经常性损益后基本每股 收益（元/股） 扣除异经常性损益后稀释每股 收益（元/股） 情形三：假定公司 2025 年、2026 年扣除异经常性损益前后包摄于母公司通盘者的净利 润年增长率为 20% 包摄于母公司通盘者的净利润 （万元） 扣除异经常性损益后包摄于母 公司通盘者的净利润（万元） 基本每股收益（元/股）           3.22         3.86         4.63         4.21 稀释每股收益（元/股）           3.23         3.73         4.09         4.09 扣除异经常性损益后基本每股 收益（元/股） 扣除异经常性损益后稀释每股 收益（元/股） 注：上述每股收益谋略凭据《公开刊行证券的公司信息透露编报法律讲授第9号——净钞票收益 率和每股收益的策画及透露》的关联法律讲授进行策画。   凭据上述测算，在完成本次刊行后，公司股本限度以及净钞票限度将会相应增 加，但由于召募资金产胜利益需要一定时分，短期内每股收益等谋略存在被摊薄 的风险。   二、本次向不特定对象刊行可调度公司债券摊薄即期讲演的高出风险请示   可转债刊行完成后至转股前，公司需按照事先商定的票面利率对未转股的可 转债支付利息。由于可转债票面利率一般较低，往时情况下公司对可转债刊行募 集资金运用带来的盈利增长会跳跃可转债需支付的债券利息，不会摊薄基本每股 收益，顶点情况下若公司对可转债刊行召募资金运用带来的盈利增长无法灭绝可 转债需支付的债券利息，则将使公司的税后利润面对下跌的风险，将摊薄公司普 通股股东的即期讲演。   投资者握有的可转债部分或一说念转股后，公司股本总数将相应加多，对公司 原有股东握股比例及公司每股收益产生一定的摊薄作用。另外，本次刊行的可转 债设有转股价钱向下修正条件，在该条件被触发时，公司可能肯求向下修正转股 价钱，导致因本次可转债转股而新增的股本总数加多，从而扩大本次可转债转股 对公司原平凡股股东的潜在摊薄作用。   公司在测算本次刊行对即期讲演的摊薄影响历程中，对2025年及2026年扣除 异经常性损益前后包摄于母公司股东的净利润的假定分析并非公司的盈利预计， 为应答即期讲演被摊薄风险而制定的填补讲演具体按序不就是对公司改日利润 作念出保证，投资者不应据此进行投资有谋略，如投资者据此进行投资有谋略而形成任 何赔本的，公司不承担任何连累。提请弘大投资者属目。   三、本次刊行的必要性与合感性   本次刊行召募资金投资技俩经过公司严格论证，技俩实施有益于进一步提高 公司的中枢竞争力，增强公司的可握续发展身手，具有充分的必要性及合感性。 具体分析详见公司同日透露的《石家庄尚太科技股份有限公司向不特定对象刊行 可调度公司债券召募资金使用的可行性分析讲演（纠正稿）》。   四、本次召募资金投资技俩与公司现存业务的关系   公司主生意务为锂离子电板负极材料以及碳素成品的研发、分娩和销售。公 司是业内限度最初的以自建石墨化产能为中枢的大要涵盖原材料预处理、造粒、 预炭化、石墨化、炭化、成品加工等全工序一说念自主完成、完结一体化分娩的锂 离子电板负极材料分娩企业。本次向不特定对象刊行可调度公司债券的召募资金 投资技俩为“年产20万吨锂电板负极材料一体化技俩”。   本次召募资金投资技俩是在公司现存主生意务的基础上，以现存本领为依托 实施的投资谋略，是公司现存业务的拓建，合乎国度产业政策和公司改日合座战 略发展标的，有益于普及公司的概括实力，对公司的发展政策具有积极作用。   本次召募资金投资技俩具有轻易的商场发展远景和经济效益。本次募投技俩 实施后，大要进一步提高公司的市姿首位，普及公司竞争实力，是公司完结业务 发展政策的进军效用点，在本领、东说念主才等方面与公司现存各项资源之间一脉交流， 具有较大的关联性。本次募投技俩将成为完结公司改日业务发展宗旨的进军基础。   五、公司从事募投技俩在东说念主员、本领、商场等方面的储备情况   （一）东说念主员储备情况   公司部分中枢管理层曾为碳素行业资深本领东说念主员，同期握续引进锂离子电板 电化学规模的专科东说念主才，将原有碳素专科与负极材料专科东说念主才相衔尾，组建了公 司的中枢团队。公司将东说念主才戎行建树动作企业发展的进军政策之一，组建了一支 教学丰富、敢于翻新、梯次十足的研发戎行，培养了一批教学丰富的分娩本领东说念主 才，莳植了一批商场、销售、东说念主力资源、财务管理等业务主干。   为保证管理的一致性、运作的成果，本次募投技俩运行所需的东说念主员将采纳内 部培养和外部招聘相衔尾的格式得到。公司东说念主力行政中心届时将会凭据本体东说念主员 需求制定切实可行的东说念主力招聘说合，确保自豪公司在不同规模的东说念主才需求，确保 本次召募资金投资技俩的凯旋实施。   （二）本领储备情况   公司针对负极材料乃至锂离子电板行业进行了充分调研，在对商场和客户需 求深入相识的基础上，聘用主要的本领标的和本领阶梯，握续进行本领储备。截 至2024年12月31日，公司领有49项授权专利，包括12项发明专利和37项实用新式 专利，同期有多项专利处于审核状态中。讲演期内，公司开发的多款具备高容量、 高倍率、长轮回寿命、高安全性的新一代负极材料完结批量销售，并连忙占据市 场，完结了对过往产物的迭代。公司握续同下流知名锂电板厂商进行深入本领合 作，交流研发教学，握续探索适合不同应用场景、合乎商场需求的新一代东说念主造石 墨负极材料产物。公司同期在进行开拓和工艺改进，将原材料预处理、造粒、石 墨化、炭化等工序积贮的新工艺新装备应用于各式产物的分娩，进一步普及原有 产物的品性，提高产物分娩成果。本次募投技俩的实施基于公司已有的本领储备， 技俩的实施具有本领可行性。   （三）商场储备情况   公司凭借轻易的产物及职业质地赢得了繁多客户的认同，已参加宁德期间、 远景能源、国轩高科、蜂巢能源、瑞浦兰钧、欣旺达、宁德新能源、雄韬股份、 中兴派能等知名锂离子电板厂商的供应链，并参与新产物开发，不断深化相助， 商场份额握续高涨。公司领有优质巩固的客户资源，在与这些行业内最初企业的 细致相助历程中。公司积极奉行相反化产物策略，紧跟新式能源电板和储能电板 的产物设想理念和发展标的，在能源电板规模，开发出具备高倍大意能，支援“快 充”性能的东说念主造石墨负极材料产物；在储能电板规模，探索出在保握长轮回寿命 的同期，支援更高能量密度的储能电板适配的新式负极材料产物。公司握续强化 相反化产物的中枢竞争上风，进一步拓展了宗旨商场的增漫空间，本次召募资金 投资技俩在商场方面储备填塞。   公司本次召募资金投资技俩在东说念主员、本领、商场等方面均具有轻易基础，具 备较强的技俩实施身手。   六、公司应答本次向不特定对象刊行摊薄即期讲演采纳的按序   本次向不特定对象刊行可调度公司债券可能导致投资者的即期讲演被摊薄， 公司拟通过多种按序驻守即期讲演被摊薄的风险，以填补股东讲演，充分保护中 小股东利益，完结公司的可握续发展、增强公司握续讲演身手。具体按序如下：   （一）加强主生意务的不断开拓，提高公司商场竞争力和握续盈利身手   公司将依托现存工艺和本领上风、客户上风、成本上风、团队上风，率性拓 展现存主生意务，踏实在行业中的市姿首位；同期，公司将加强企业里面抑制， 普及推敲成果和盈利身手，促进事迹高涨，镌汰由于可转债刊行对投资者讲演摊 薄的风险。   （二）提高召募资金使用成果，加强召募资金管理   公司已对本次刊行召募资金投资技俩的可行性进行了充分论证，募投技俩符 合产业发展趋势和国度产业政策，具有较好的商场远景和盈利身手。本次刊行募 集资金到位后，公司将加速鼓舞募投技俩建树，争取募投技俩早日达产并完结预 期效益。同期，为圭表召募资金的管理和使用，确保本次刊行召募资金专项用于 募投技俩，公司依然凭据《公司法》《证券法》等法律、法则和往复所法律讲授，结 合公司本体情况，制定了《召募资金管理轨制》，严格管理召募资金使用，保证 召募资金按照原定用途得到充分有用利用。   （三）完善公司的分成政策，保证公司股东的利益讲演   公司凭据中国证监会《对于进一步落实上市公司现款分成关联事项的示知》、 《中国证监会对于进一步鼓舞新股刊行体制革新的见地》及《石家庄尚太科技股 份有限公司法律讲授》中的利润分派政策，强化投资者讲演机制，确保公司股东高出 是中小股东的利益得到保护。同期，为进一步细化关联利润分派有谋略法子和分派 政策条件，增强现款分成的透明度和可操作性，便于投资者对公司推敲和利润分 配进行监督，公司已制定《石家庄尚太科技股份有限公司改日三年（2025-2027 年）股东分成讲演说合》。   若违抗或不本质上述承诺，公司将在股东大会上公开讲明未本质的具体原因 并向公司股东和社会公众投资者说念歉，以致投资者在证券往复中碰到赔本的，公 司将照章承担补偿连累。   七、公司董事、高等管理东说念主员对公司填补讲演按序大要得到切实本质作出的 承诺   为阐发公司和全体股东的正当职权，保险公司填补讲演按序大要得到切实履 行，公司董事、高等管理东说念主员承诺如下：   “1、本东说念主承诺诚恳、奋勉地履利用命，阐发公司和全体股东的正当职权。 用其他格式毁伤公司利益。 扩充情况相挂钩。 司填补讲演按序的扩充情况相挂钩。 讲演按序过甚承诺的其他新的监管法律讲授，且上述承诺不行自豪监管部门的该等规 定时，本东说念主承诺届时将按照监管部门的最新法律讲授出具补充承诺。 何干联填补讲演按序的承诺，若本东说念主违抗该等承诺并给公司或者投资者形成赔本 的，本东说念主兴盛照章承担对公司或者投资者的相应法律连累。   若本东说念主违抗上述承诺或拒不本质上述承诺，本东说念主原意中国证监会、证券往复 所等监管部门按照其制定或发布的关联法律讲授、法律讲授，对本东说念主作出相关处罚或采纳 相关监管按序。”   八、公司控股股东、本体抑制东说念主对公司填补讲演按序大要得到切实本质作出 的承诺   为贯彻扩充上述法律讲授和文献精神，保险公司填补被摊薄即期讲演按序大要得 到切实本质，公司控股股东、本体抑制东说念主作出以下承诺：   “1、本东说念主承诺不越权干豫公司推敲管理活动，不侵占公司利益。 所等证券监管机构作出对于填补讲演按序过甚承诺的其他新的监管法律讲授的，且上 述承诺不行自豪监管部门的该等法律讲授时，本东说念主承诺届时将按照监管部门的最新规 定出具补充承诺。 何干联填补讲演按序的承诺，若本东说念主违抗该等承诺并给公司或者投资者形成赔本 的，本东说念主兴盛照章承担对公司或者投资者的补偿连累。   若违抗上述承诺或拒不本质上述承诺，本东说念主原意按照中国证监会、证券往复 所等证券监管机构按照其制定或发布的关联法律讲授、法律讲授，对本东说念主作出相关处罚或 采纳相关监管按序。”   特此公告。                      石家庄尚太科技股份有限公司                                   董事会